Nyheter
Nyhetsarkiv for Stø KYC
Arkiv
Svenske Fortnox lanserer KYC-tjeneste med Stø
Selskapets 11 000 rapporteringspliktige kunder får nå tilgang til en helt ny tjeneste for å registrere og analysere potensiell risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos klientene sine.
Stø lanserer KYC Flow i det norske markedet
Etter stor suksess med både Kundesjekk og Kjenn Din Kunde, er Stø nå klare til å migrere de første kundene over på det nye KYC-systemet KYC Flow.
På scenen hos NEF om tilpassede skjemaer for kundeerklæring
På Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEFs) årlige hvitvaskingskurs 5. november holdt Eva Cecilie Sandberg, leder for KYC i Stø, og Steinar Paulsen, produktgruppesjef KYC i Stø, foredrag for 150 eiendomsmeglere.
Syv trender hvitvaskingsansvarlige bør vite om
Økonomisk kriminalitet har endret karakter de siste årene. Det svenske Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, beskriver hvordan i den ferske rapporten "Lägesbild 2025". Selv om de beskriver svenske forhold, er den økonomiske og organiserte kriminaliteten blitt nordisk og internasjonal. Trendene sammenfaller derfor godt med det vi ser i Norge også.
Consort og Stø inngår partnerskap
Mange selskaper underlagt hvitvaskingsloven synes det er krevende å prioritere ressurser til å håndtere oppgavene de er pålagt. – Med hjelp fra Consorts kunderådgivere, vil bedriftene frigjøre tid og ressurser, sier Joakim Sundland i Stø.
Svenske tilstander?
Svenske kriminelle nettverk har for lengst etablert seg i Norge – og de bringer med seg både vold, narkotika og behovet for å hvitvaske enorme summer. For rapporteringspliktige betyr dette skjerpede krav til årvåkenhet, gode rutiner og tett oppfølging.
Fullt hus på konferanse om terrorfinansiering
Den 23. september arrangerte opplæringspartneren vår FCPA sammen med oss i Stø tidenes første konferanse om terrorfinansiering. Konferansen ble raskt utsolgt, et tydelig signal om hvor stort kompetansebehovet er.
Kritikk for mangelfulle kundeerklæringer
Finanstilsynet har nylig pålagt et eiendomsmeglerforetak et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner. Dette kom etter et stedlig tilsyn der Finanstilsynet blant annet avdekket at selskapet ikke hadde gjennomført en tilstrekkelig risikovurdering.
Ny møteplass i arbeidet mot økonomisk kriminalitet
Stø og TV 2 arrangerte i år for første gang en ny møteplass under Arendalsuka: «Krimkvelden». Arrangementet samlet norske samfunnstopper og journalister for å sette søkelys på samfunnstrusselen fra økonomisk kriminalitet og de nasjonale sikkerhetshullene den kan skape.
Nå skjerpes forventningene til skreddersydde kundeerklæringer
To ferske rapporter fra Finanstilsynet viser at mange rapporteringspliktige benytter for generelle og lite målrettede kundeerklæringsskjemaer.
Finanstilsynet: Terrorfinansiering må vurderes separat
Finanstilsynet publiserte nylig en temarapport om etterlevelsen av arbeidet mot terrorfinansiering i norske banker. Rapporten avdekker betydelige variasjoner – og i flere tilfeller manglende forståelse – for hvordan rapporteringspliktige vurderer og håndterer risikoen for terrorfinansiering (TF).
Nordvik inngår samarbeid om hvitvaskingsopplæring
Eiendomsmeglerkjeden Nordvik har inngått et samarbeid med Stø og FCPA for å utvikle og gjennomføre et helhetlig opplæringsprogram. Målet er å sikre at alle ansatte – fra nyansatte meglere til styremedlemmer – får den opplæringen de er pålagt etter hvitvaskingsloven.