Hvem er de nye forpliktede enhetene (tidligere kalt rapporteringspliktige)?

Skatterådgivere, forhandler av edle metaller og edelsteiner, forhandlere av verdifulle gjenstander som f.eks. klokker og motorkjøretøy over visse beløpsgrenser, visse typer holdingselskaper, aktører innen handel av kulturgjenstander over visse terskelverdier og profesjonelle fotballklubber. Se mer informasjon og eksakte kritierier i kapittel 5 i https://www.regjeringen.no/contentassets/a6a66cdccf2d41b480bb11ccd6532c3f/arbeidsgruppens-rapport-om-eus-antihvitvaskingspakke.pdf.