Løftes til høyeste risikonivå i ny svensk hvitvaskingsvurdering

Noe av det mest interessante med den nye risikovurderingen er at regnskapsførere og eiendomsmeglere sammen med banker og betalingsforetak løftes frem som de fire sektorene med høyest hvitvaskingsrisiko.

Et poeng som fremheves særskilt er at den organiserte kriminaliteten integreres i samfunnet, blant annet gjennom økende bruk av foretak som hvitvaskingsverktøy.

Bakgrunnen for den skjerpede risikovurderingen er at både regnskapsførere og eiendomsmeglere har en sentral rolle i den legale økonomien. Regnskapsførere kan, bevisst eller ubevisst, bidra til å etablere og drifte selskaper som brukes til å skjule pengestrømmer eller gi kriminelle virksomheter et legitimt uttrykk.

Eiendomsmeglere kan på sin side bli brukt til å gi troverdighet til eiendomstransaksjoner der store verdier flyttes, blant annet gjennom bruk av stråmenn, kompliserte eierstrukturer eller kunstig høye og lave verdsettelser.

Den svenske risikovurderingen beskriver disse yrkesgruppene som sentrale «muliggjørere» i den kriminelle økonomien og peker på at de derfor må fungere som viktige kontrollpunkter i arbeidet mot hvitvasking.