Neida, det er dessverre ikke alltid så åpenlyst
Det er Stø og KYC-tjenesten Kundesjekk som står bak denne reklamekampanjen for “Hvitvasking Centralen”. Stø er en del av BankID BankAxept. Hvorfor tulle med sånt? Fordi alt kan spøkes med, og fordi de kriminelle ler hele veien til bitcoin-banken. Det er til å gråte av.
Publisert: 25. november 2024
Vi forsøker å understreke et poeng: Økonomisk kriminelle og hjelperne deres er usynlige - de har hverken reklame eller visittkort, men tjener fett på geskjeftene sine likevel. De har muskler og midler som bedriftene og politiet bare kan drømme om. Samfunnet ser dem ikke midt på lyse dagen - de lever som oss, reiser, kjøper stæsj og koser seg glugg. Livet er fett, sponset av deg og meg, våre skattepenger og banker, våre felles goder og systemer. De ler.
Derfor arrangerer vi konferansen “Sorte svaner og arme riddere”
Kampen mot økonomisk kriminalitet debatteres i norske medier etter avsløringene i dokumentaren Den sorte svane. Stø retter derfor søkelyset mot status i Norge, og spør: kan kampen mot de kriminelle vinnes med de ressursene vi bruker i dag? Hva skal til for at ridderne som bekjemper velorganiserte kriminelle skal vinne?
På fagkonferansen vår “Sorte svaner og arme riddere” på Ambassaden den 27. november, vil 350 ansatte i rapporteringspliktige selskaper og nærliggende myndigheter få et innblikk bak den danske dokumentaren, samt faglig påfyll fra aktører og myndigheter i Norge og Sverige.
Hvordan bidrar vi til å stanse dette?
Hver dag hjelper vi bedrifter med å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Det handler ikke bare om regelverk, men om å ta ansvar for en rettferdig økonomi. Mange fokuserer kun på sanksjons- og PEP-sjekk, men risiko finnes ofte utenfor disse rammene.
Derfor tilbyr vi avanserte verktøy som Adverse Media Screening, som identifiserer negative nyheter og forbindelser og varsler om risiko som kriminalitet og korrupsjon. Vi gir også detaljerte eier- og strukturkart for å avdekke skjulte tilknytninger og komplekse eierskap. I tillegg bruker vi data fra ulike kilder for å avsløre uventede risikoer, som uregelmessigheter i adresseinformasjon.
Våre løsninger gir bedrifter bedre kontroll gjennom automatiserte prosesser for KYC-, sanksjons- og PEP-sjekker, Adverse Media Screening og strukturanalyse. Dette gir både trygghet og effektivitet.
Selv om vi ikke er hele løsningen, bidrar vi med verktøy og ekspertise for å hjelpe bedrifter med å ta informerte valg. Sammen med andre aktører bygger vi en sikrere og mer rettferdig økonomi – et arbeid vi er stolte av å være en del av.
Hvorfor er økonomisk kriminalitet så farlig?
Den kriminelle økonomien er motoren i det meste som er galt og vondt i verden. Alt fra miljøkriminalitet, barnepornografi, menneskehandel og narkotikaproduksjon til krig og korrupsjon er drevet frem av et ønske om å tjene penger. Det samme gjelder skatteunndragelser, misbruk av velferdsytelser, utnyttelse av arbeidskraft, eller bedragerier som bidrar til å ødelegge den viktige tilliten vi har til hverandre i samfunnet.
Vi ser også at voldelige gjengkriminelle samarbeider med fiendtlige stater og får barn til å kaste håndgranater på ambassader i nordiske hovedsteder mot betaling og beskyttelse.
Gjennom å skjule at pengene kommer fra kriminell og samfunnsødeleggende virksomhet, får de kriminelle muligheten til å leve i sus og dus, uten at vi andre kan se all lidelsen som ligger bak. Hvitvasking er en alvorlig trussel mot samfunnets integritet og stabilitet. Gjennom å stoppe, eller i hvert fall vanskeliggjøre, den kriminelle økonomien, kan vi som samfunn slå tilbake og ta tilbake kontrollen. Kampen mot hvitvaskingen er et av de aller viktigste tiltakene for å lykkes med dette. Hvitvaskingsloven sier det egentlig ganske godt, formålet med loven er å beskytte det finansielle system og samfunnet som helhet. Ikke noen liten oppgave, men trolig det stedet vi kan gjøre aller mest for samfunnet rundt oss.